UIF

Caso Enrique Peña Nieto: Salen a la luz las empresas que son investigadas por lavado de dinero

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Enrique Peña Nieto implica a una empresa en la que…

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AMLO envía carta al INAI para conocer ingresos de Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador envío una carta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección…

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Santiago Nieto se reunió con Adán Augusto López

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reunió con Adán Augusto López, secretario de Gobernación. De…

2 años hace